AML und Verifikation bei Pistolo Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann und warum wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür brauchen. Alle Regeln gelten für jedes Konto auf pistolo1.ch, ohne Ausnahme.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Wir betreiben Pistolo Casino unter der Lizenz von Anjouan (Lizenznummer ALSI-2025031241-FI7). Als Lizenznehmerin ist unsere Muttergesellschaft Pistolo Gaming N.V. rechtlich verpflichtet, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung auf unserer Plattform aktiv zu verhindern. Wir setzen diese Pflicht nicht punktuell, sondern als durchgehenden Prozess ein, der jede Registrierung, jede Einzahlung und jede Auszahlung erfasst.

Unser Ansatz ist risikobasiert: Konten mit auffälligem Verhalten werden intensiver geprüft als Konten mit gewöhnlichem Spielverhalten. Dazu führen wir Identitätsprüfen durch, beobachten Transaktionsmuster und melden begründete Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden unserer Lizenzjurisdiktion. Diese Meldungen dürfen wir Ihnen gegenüber nicht ankündigen, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Ihre Daten erfassen wir in drei Stufen. Bei der Registrierung bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und geben persönliche Angaben an. Die vollständige Verifikation (KYC) verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, unabhängig vom Betrag. Zusätzlich können wir Sie ab bestimmten Schwellenwerten oder bei auffälligem Transaktionsverhalten auch während des laufenden Spielbetriebs um Dokumente bitten.

Verwenden Sie TWINT, PostFinance, Paysafecard, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, MiFinity, Jeton, Apple Pay oder Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Tether, gilt für jede Methode dieselbe Regel: Das Zahlungsmittel muss auf Sie als Kontoinhaber lauten. Dritt Zahlungen über fremde Konten, fremde Karten oder fremde Wallets lehnen wir ab und erstatten sie an die Herkunftsquelle zurück.

So läuft die Verifikation ab

Die Prüfung gestalten wir so, dass Sie sie in wenigen Minuten einreichen und wir sie ohne Rückfragen abschliessen können. Der komplette Ablauf:

• Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Profil unter dem Punkt Verifikation hoch.
• Wir kontrollieren jedes Dokument manuell gegen die von Ihnen angegebenen Kontodaten.
• Die Bearbeitung dauert in der Regel 1 bis 3 Tage; bei vollständigen, lesbaren Unterlagen geht es schneller.
• Sie erhalten das Resultat per E-Mail; bei fehlenden Unterlagen sagen wir Ihnen genau, was nachgereicht werden muss.
• Erst nach abgeschlossener Prüfung geben wir Ihre Auszahlung frei.

Schutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung direkt an uns. Intern greifen ausschliesslich Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung auf die Daten zu, und nur für den Zweck der Verifikation. Wir geben keine Dokumente an Dritte weiter, ausser an Finanzbehörden und Regulierungsstellen, die dies gesetzlich verlangen können. Auszahlungen bearbeiten wir nach erfolgreicher Prüfung innerhalb von 0 bis 1 Stunde.

Warum wir die Herkunft klären

Bei grösseren Einzahlungen oder Auszahlungen, bei ungewöhnlichen Mustern, etwa Einzahlung mit sofortiger Auszahlung ohne Spielaktivität, oder bei hohen kumulierten Transaktionen können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle bitten. Damit wollen wir ausschliessen, dass Gelder aus illegalem Ursprung über unser Casino gewaschen werden. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Prüfpflicht, die wir für jede betroffene Person gleich anwenden.

Als Nachweis akzeptieren wir je nach Situation Lohnabrechnungen, einen Steuerbescheid, einen Bankauszug mit regelmässigem Einkommen, einen Verkaufsbeleg etwa für ein Fahrzeug oder eine Immobilie, Schenkungs- oder Erbschaftsdokumente sowie Nachweise über Gewinne von anderen lizenzierten Plattformen. Die Unterlagen müssen Ihren Namen tragen und in einem Zusammenhang mit dem geprüften Betrag stehen.

Transaktionen prüfen wir laufend

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Systeme zur Betrugs und Geldwäschereiprävention. Eine Kernregel dabei lautet: Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Haben Sie mit Visa eingezahlt, zahlen wir auf dieselbe Karte aus; bei Skrill, Neteller, MiFinity oder Kryptowährungen gilt Entsprechendes. Gewinnen Sie mehr als Sie eingezahlt haben, zahlen wir den Differenzbetrag per Banküberweisung oder auf eine verifizierte Methode Ihrer Wahl aus.

Unsere Ein- und Auszahlungslimits im Überblick:

Für Spieler aus eingeschränkten Jurisdiktionen (USA, UK, Frankreich, Niederlande, Spanien, Italien, Belgien, Curaçao, Iran, Nordkorea) führen wir keine Konten und wickeln keine Transaktionen ab. Transaktionen, die gegen diese Regel verstossen, stornieren wir und erstatten die Beträge an ihr Herkunftskonto zurück.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach, oder stimmen die Unterlagen nicht mit Ihren Kontodaten überein, bleiben uns einschneidende Schritte. Wir blockieren dann zunächst die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Bleibt die Verifikation ausserdem erfolglos, sperren wir das Konto vollständig, erheben keinen weiteren Einsatz und erstatten das Guthaben auf die verifizierte Herkunftsmethode.

Dieselben Massnahmen greifen, wenn Dokumente gefälscht sind, wenn ein Konto unter falscher Identität betrieben wird oder wenn wir begründeten Verdacht auf Geldwäscherei haben. In Verdachtsfällen sind wir verpflichtet, die Transaktion anzuhalten und Meldung zu erstatten, bevor wir freigeben. Gegen Entscheide können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, der rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar ist.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifikationsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz aus Anjouan mindestens fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber Behörden, dass wir unsere Sorgfaltspflichten korrekt erfüllt haben. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente vollständig und unwiderruflich.

Bis dahin nutzen wir die Daten ausschliesslich für Compliance Zwecke, für die Abwicklung von Auszahlungen und für die Bearbeitung von Beschwerden. Wer sein Konto vorsätzlich schliessen will, wendet sich an den Support; die Aufbewahrungspflicht bleibt auch danach bestehen und berührt Ihre Rechte gemäss unserer Datenschutzerklärung nicht.

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich überhaupt spielen kann?

Nein. Nach der Registrierung mit E-Mail-Bestätigung können Sie sofort einzahlen und spielen. Die vollständige Verifikation verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, unabhängig vom Betrag.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 1 bis 3 Tage. Sind Ihre Unterlagen vollständig, lesbar und stimmig, schliessen wir die Prüfung häufig schneller ab. Nach erfolgreicher Verifikation bearbeiten wir Auszahlungen innerhalb von 0 bis 1 Stunde.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen wie die Einzahlung?

Diese Regel verhindert, dass Gelder über fremde Konten, Karten oder Wallets weitergeleitet werden und erschwert Geldwäscherei. Sie schützt gleichzeitig Ihr eigenes Guthaben vor unberechtigten Dritten.

Was passiert, wenn ich die angeforderten Dokumente nicht einreiche?

Dann blockieren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Bleibt die Verifikation dauerhaft erfolglos, sperren wir das Konto und erstatten das Guthaben auf eine verifizierte Methode in Ihrem Namen zurück.